Проєкт надає цілеспрмовану підтримку для розробки та впровадження реформ у сфері боротьби з корупцією та фінансуванням тероризму відповідно до європейських стандартів, таким чином сприяючи зміцненню прав людини, верховенства права та належного врядування.

Він спрямований на посилення інституційної спроможності та нормативно-правової бази України шляхом вирішення проблем, визначених Комітетом експертів з оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (MONEYVAL) Ради Європи. Він також допомагає Україні в реалізації пріоритетів в рамках перспективи вступу до ЄС, визначених у висновку ЄС щодо заявки на членство.

Проект реалізується в рамках третьої фази спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради належного врядування». Проект базується на результатах попередніх фаз програми Європейського Союзу/Ради Європи «Партнерство заради ефективного врядування (PGG)» у сфері протидії економічній злочинності (Фаза І [2015-2018] та Фаза ІІ [2019- 2023]).

Загальною метою проєкту є забезпечити, що цілісність та стійкість національної фінансової системи в Україні посилені та сама система захищена від зловживань з метою відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Проект має наступні конкретні цілі:

1. Надання консультацій та підтримки шляхом надання рекомендацій щодо посилення законодавчої бази у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).
2. Посилення спроможності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, неприбуткових організацій, підрозділу фінансової розвідки та органів наглядових органів у сфері ПВК/ФТ.
3. Зміцнення потенціалу органів кримінальної юстиції для розслідування, кримінального переслідування та судового розглядуу справах про відмивання коштів і фінансування тероризму.

Очікується, що проєкт досягне наступних результатів:

1. Національна законодавча база у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму міжнародним стандартам та рекомендаціям.
2. Ризики ВК/ФТ ефективно зменшені шляхом запобігання, виявлення, розслідування, переслідування та судового розгляду ВК/ФТ та пов’язаних злочинів.
3. Налагоджено та повноцінно працює державно-приватне партнерство у сфері ПВК/ФТ.